公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(3)全面改選董事(含獨立董事)案。

(4)提名董事（含獨立董事）候選人案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)擬訂本公司一一三年股東常會日期。

(7)擬訂本公司一一三年股東常會受理股東提案或提名董事、獨立董事候選人之期間

及地點。

(8)擬訂本公司一一三年股東常會議程。

(9)銀行額度申請承認案。

(10)民國一一二年度內部控制制度聲明書通過案。

(11)董事及經理人責任險案。

(12)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(13)一一二年度財務報表案。

(14)一一二年度營業報告書案。

(15)擬具本公司一一二年度盈餘分配案。

(16)薪酬委員會提112年12月~113年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。

(17)會計師資格審查承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>