公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年03月26日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司112年度內部控制制度有效性及內控聲明書案。

(2)本公司112年度董事及員工酬勞分派案。

(3)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(4)本公司112年度盈餘分配案。

(5)擬訂定本公司113年股東常會開會日期、地點及受理股東

提案權之相關事宜。

(6)擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(7)調整本公司組織架構案。

(8)因應本公司組織調整，擬調整本公司經理人異動案。

(9)變更本公司營業地址案

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>