公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:

(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案

(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案

(三)通過本公司112年度盈餘分派案

(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(五)通過本公司113年度營運計畫案

(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案

(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文

修訂案

(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案

(九)通過召開本公司113年度股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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