公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)有關本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

(3)本公司民國112年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)補選獨立董事案。

(5)變更111年現金增資計畫案。

(6)召開本公司民國113年股東常會相關事宜。

(7)本公司民國113年股東常會之受理股東提案。

(8)本公司民國113年股東會受理股東提名獨立董事候選人案。

(9)本公司董事會提名及檢查獨立董事候選人名單案。

(10)修訂董事會議事規範案。

(11)修訂審計委員會議事運作之管理案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>