公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街 6 號(尚順君樂飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112 年度營業報告。

(2) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。

(3) 修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112 年度營業報告書及財務報告案。

(2) 112 年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2) 修訂「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>