公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/03/25董事會重要決議事項如下：

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度虧損撥補議案。

(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨113年委任報酬案。

(4)本公司出具112年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。

(6)本公司「董事會議事規範」修正案。

(7)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(8)本公司「公司章程」修正案。

(9)擬全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。

(10)擬提請通過董事會提名之董事(含三席獨立董事)候選人名單暨審查候選人資格。

(11)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(12)增修召開本公司113年股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>