公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)112年私募辦理情形報告。

(5)112年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬私募普通股現金增資發行新股案。

(3)擬發行113年限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間113年04月02日起

至113年04月12日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司

(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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