公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月12日

起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至113年

6月25日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

<摘錄公開資訊觀測站>