公告本公司董事會決議召開112年股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓

(台元科技園區第三期多功能會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，

載明於股東常會召集通知。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

(3)110年現金增資發行新股計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：113/04/03~113/04/15

受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部

(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)

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