公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/20

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重要決議事項

(1)本公司113年召開股東常會時間地點案。

(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(3)處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司33.33%股權案。

(4)修訂本公司『內控制度』部分條文案。

(5)擬訂本公司113年股東常會召集事由案。

(6)少數股東書面提案之公告案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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