本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業概況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:暫無

11.停止過戶起始日期:113/04/06

12.停止過戶截止日期:113/06/04

13.其他應敘明事項:其他公告事項請詳股東常會公告

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