本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.事實發生日:113/03/15

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)其他議案：

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:113/04/29

6.停止過戶截止日期:113/06/27

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本公司訂於113/04/16至113/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，

受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

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