代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年

代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路6號 (會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司112年度營業報告。

第二案：監察人審查本公司112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/16

11.停止過戶截止日期:113/05/15

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午10點整。

(2)依照公司法第172-1條規定，擬訂定113年股東常會受理股東提案期間為

113年03月15日至113年03月25日17時前止。

(3)受理處所：母公司-平和環保科技股份有限公司管理部（高雄市岡山區本

工路6號）(聯絡電話:07-623-3690)

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