公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>