公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第一次董事會重大決議

事項

一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

二、通過112年度營業報告書及財務報表案。

三、通過112年度盈餘分派案。

四、通過112年度內部控制制度聲明書案。

五、通過修訂公司章程案。

六、通過113年股東常會暨相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>