公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事7名(含獨立董事3名)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：113年3月29日起

至113年4月8日下午5時止；受理提案處所：王座國際餐飲股份有限公司股務

單位，地址：新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>