公告董事會決議召開113年股東常會事宜

1.事實發生日:113/03/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

一、董事會決議日期：113/03/04

二、股東會召開日期：113/05/15

三、股東會召開地點：台北市中山區中山北路二段61號7樓會議室

(全家便利商店股份有限公司7樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國112年度營業報告。

(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度健全營運計畫執行情況報告。

(二)承認事項：

(1)民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)擬辦理112年度減資彌補虧損案。

(四)臨時動議

(五)散會

六、股票停止過戶日期：民國113年3月17日起至民國113年5月15日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>