公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。

(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無