公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會查核報告書。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。

(2)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。

(3)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。