公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下：

(1)評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性案。

(2)委任本公司簽證會計師及其報酬案。

(3)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

(4)訂定本公司「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」案。

(5)審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。

(6)通過本公司113年度董事及經理人薪資報酬案。

(7)通過本公司112年度經理人年終獎金核發案。

(8)修訂本公司遷址案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。