本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/01/23

2.股東臨時會召開日期:113/03/20

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業行為禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/20

12.停止過戶截止日期:113/03/20

13.其他應敘明事項:

1.依公司法規定自113年2月20日至113年3月20日停止股票過戶登記。

2.依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人名單事宜受理期間：

自113年1月26日起至113年2月5日下午五時止。受理處所：晶鑽生醫股份

有限公司財會部(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，

電話：02-2755-3320。

有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。