公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/12/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：曾錙翎

(2)董事：許長禮

(3)獨立董事：許嘉棟

(4)獨立董事：魏耀揮

(5)獨立董事：施汎泉

(6)獨立董事：侯宜秀

4.舊任者簡歷:

(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事

(2)董事：許長禮/漢生診所院長

(3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授

(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」

院長

(5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師

(6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:曾錙翎

(2)董事:許長禮

(3)董事:李志剛

(4)獨立董事:魏耀揮

(5)獨立董事:施汎泉

(6)獨立董事:張大慈

(7)獨立董事:黃瓊玉

6.新任者簡歷:

(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事

(2)董事:許長禮/漢生診所院長

(3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理

(4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」

院長

2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師

2.中華民國仲裁人

(6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長

2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事

2.倉和股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:曾錙翎 1,726,753股

(2)董事:許長禮 147,766股

(3)董事:李志剛 207,823股

(4)獨立董事:魏耀揮 0股

(5)獨立董事:施汎泉 0股

(6)獨立董事:張大慈 0股

(7)獨立董事:黃瓊玉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01

11.新任生效日期:112/12/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無