公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/27

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認本公司民國113年度預算訂定案

(二)擬承認本公司民國113年度稽核計畫訂定案

(三)擬通過公司遷址修正案

(四)擬辦理新授信額度申請案

(五)擬辦理授信額度續約案

(六)擬與本公司之子公司-采廣科技股份有限公司簽署合作意向書

(七)本公司經理人民國112年度年終獎金發放案

(八)經理人職務暨薪資異動調整案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。