公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

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序號 7 發言日期 113/01/02 發言時間 15:46:32

發言人 張希雯 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-35187600

主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

事實發生日 113/01/02

說明

1.事實發生日:113/01/02

2.發生緣由:

公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、選舉事項：

1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)，新任董事名單如下：

(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注

(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊

(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯

(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢

(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒

(6)獨立董事：彭運(昆鳥)

(7)獨立董事：劉承愚

(8)獨立董事：林桂光

(9)獨立董事：陸子鈞

二、討論事項：

(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

(2)通過初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(3)通過「公司章程」修訂案。

(4)通過「股東會議事規則」修訂案。

(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(8)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.