公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股9,800,000股，

每股面額新臺幣10元，計新臺幣98,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心112年12月12日證櫃審字第1120012260號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之10%計980,000股

由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購

之。其餘90%計8,820,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，對外公開

承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券

辦處理法」規定辦理之。

(3)本次現金增資發行新股9,800,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價格

係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其

成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂

為每股新台幣125元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低

承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣150元溢價發行。

(4)競價拍賣期間:113/01/04~113/01/08

(5)公開申購期間:113/01/12~113/01/16

(6)員工認股繳款期間:113/01/18

(7)競價拍賣扣款日期:113/01/15

(8)公開申購扣款日期:113/01/17

(9)特定人認股繳款日期:113/01/19~113/01/22

(10)增資基準日:113/01/22

(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。