公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/28

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年12月28日董事會通過重要決議事項:

(1)一一三年度預算案。

(2)一一三年度稽核計劃案。

(3)台灣普惠全廠人員調薪案。

(4)越南普惠醫療工藝責任有限公司擬向越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司租賃

廠房案。

(5)擬銷毀本公司民國九十九年(含)以前已屆保存期限之會計憑證、帳冊及報表等

會計資料案。

(6)申請金融機構授信額度續約案。

(7)本公司向華南銀行申請新專案授信額度案(原專案授信額度取消)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。