公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/12/25

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司「113年度內部稽核計畫」案。

(2)本公司「113年度營業預算」案。

(3)本公司第一屆提名委員會議議案。

(4)本公司公益捐贈事宜。

(5)本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股案。

(6)訂定本公司現金增資「員工認股辦法」案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無