公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/12/22董事會重要決議如下：

（1）通過本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

（2）通過113年度營運計畫及預算案。

（3）通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。

（4）通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。

（5）通過擬訂定本公司113年度內部稽核計畫案。

（6）通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，

並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。

（7）通過本公司董事長及各經理人薪資報酬案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。