公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過113年度財務預算案。

(2)通過113年度稽核計畫案。

(3)通過修訂本公司內控制度-研發循環之增修訂案。

(4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(5)通過財務主管調薪案

(6)核定本公司經理人112年度年終獎金案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無