公告本公司董事會決議

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司113年年度預算案。

(二)本公司融資案。

(三)本公司擬與創揚科技股份有限公司成立合資公司案。

(四)本公司112年員工年終獎金討論案。

(五)修訂本公司核決權限表案。

(六)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(七)一一三年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無