公告本公司112年12月21日董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/21

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年12月21日董事會重要決議事項如下：

(1)訂定本公司113年度稽核計畫。

(2)本公司113年度預算案。

(3)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。

(4)本公司向中國信託銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。

(5)本公司112年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。

(6)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。

(7)發放112年度年終獎金案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。