公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/19

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司民國113年度預算暨營運計畫案。

(2)本公司民國113年度稽核計畫案。

(3)本公司擬出售仁鏵科技股份有限公司持股案。

(4)訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

(5)修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文案。

(6)變更本公司營業地址案。

(7)本公司擬發放董事長邱見泰等人董監酬勞案。

(8)本公司代理發言人異動案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無