公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:107/09/252.發生緣由:重要決議事項 一、報告事項 (一)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (二)修訂「誠信經營守則」報告。 (三)修訂「道德行為準則」報告。 二、討論及選舉事項 (一)修訂「公司章程」部份條文案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。 (五) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六) 修訂「背書保證作業程序」案。 (七) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (八) 增選三席獨立董事案。 (九) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。 三、臨時動議：無。3.因應措施:：無。4.其他應敘明事項:：無。