公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度監察人審查報告。(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修正「董事會議事規範」報告。(6)修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「股東會議事規則」案。(3)修正「董事及監察人選任程序」案。(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案。(6)修正「背書保證作業辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。