公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/08

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議

一、股東臨時會決議日期：112/12/08

二、重要決議事項：

(1)通過本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。

(7)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠

董事：陳泓仁

董事：王傑

董事：佘忠財

董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德

董事：錢士中

獨立董事：龔俊吉

獨立董事：尤中瑛

獨立董事：林芬慧

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無