公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/12/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長

董事：陳泓仁/本公司總經理

董事：王傑/本公司幕僚長

董事：佘忠財/本公司子公司總經理

董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事

監察人：晟隆投資有限公司 代表人：錢士中/晟隆投資有限公司董事

監察人：周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：國軒投資(股)公司 代表人：周國忠/本公司董事長兼執行長

董事：陳泓仁/本公司總經理

董事：王傑/本公司幕僚長

董事：佘忠財/本公司子公司總經理

董事：盟特克投資(股)公司 代表人：劉孫德/立晨企業有限公司董事

董事：錢士中/晟隆投資有限公司董事

獨立董事：龔俊吉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：尤中瑛/佳合律師聯合事務所律師

獨立董事：林芬慧/國立中山大學教授

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：國軒投資(股)公司：5,701,233股

董事：陳泓仁：316,158股

董事：王傑：158,078股

董事：佘忠財：316,158股

董事：盟特克投資(股)公司 ：3,988,200股

董事：錢士中：172,766股

獨立董事：龔俊吉：0股

獨立董事：尤中瑛：0股

獨立董事：林芬慧：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

7.新任生效日期:112/12/08

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無