公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過111年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與授權額度案。(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。(四)通過背書保證案。(五)通過董事與重要職員投保責任險案。(六)通過111年度內部稽核計畫案。(七)通過110年年終獎金分配案。(八)通過111年度經理人調整薪資案。(九)通過本公司簽證會計師變更案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無