公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:107/11/132.重要決議事項: (1)增補選獨立董事三席及董事一席案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並 更名為「董事選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條 文案。 (10)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放 棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。3.其它應敘明事項:無。