本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:107/12/122.股東臨時會召開日期:108/01/083.股東臨時會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(新增)二、討論事項：1.修訂本公司章程部分條文案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(新增)4.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案(新增)三、選舉事項：全面改選董事選舉案四、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/12/106.停止過戶截止日期:108/01/087.其他應敘明事項:無。