公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/12/252.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/12/25董事會重大決議如下:(1)通過本公司108年度預算案。(2)通過本公司108年度稽核計畫案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(5)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(6)通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。(7)通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。(8)通過委任簽證會計師案。(9)通過修訂本公司「董事、監察人薪資酬勞辦法」案。(10)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無