公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/30

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過113年度營運計畫及預算案。

(2)通過113年度稽核計劃案。

(3)通過本公司新任總經理及發言人任命案。

(4)通過112年度經理人年終獎金發放案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。