公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/12/262.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項1.通過本公司108年度預算案。2.通過本公司108年度稽核計畫案。3.通過本公司向臺灣銀行-信義分行續申請授信額度案。4.通過本公司向臺灣土地銀行-蘆洲分行續申請授信額度案。5.通過本公司對子公司-泰和碩藥品科技股份有限公司資金貸與額度展延案。6.審查通過本公司經理人固定薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無