公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人

獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理

獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長

獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長

(3)本屆審計委員會任期：112/11/28~115/11/27，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，

並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。