公告本公司一Ｏ八年第一次股東臨時會決議事宜

1.臨時股東會日期:108/01/082.重要決議事項:1.修訂本公司章程部分條文案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案4.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案5.通過全面改選董事選舉案。當選名單:法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金獨立董事 葉惠心、馬小康、何文賢6.通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無