公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)訂定薪資報酬委員會111年度工作計劃案。(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。(3)審議本公司內部人年度調薪案。(4)本公司111年度營運計劃暨預算案。(5)本公司111年度稽核計劃。(6)修訂本公司內控制度【研發循環】、【融資循環】、【其他管理制度】案。(7)修訂本公司【會計制度】案。(8)銀行額度案。(9)投保董事及經理人責任險。(10)本公司民國111年度簽證會計師獨立性及公費案。(11)資金貸予子公司案。(12)背書保證案。(13)解除本公司董事競業禁止之限制案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無