公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/01/302.股東會召開日期:108/04/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○七年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○七年度盈餘分派案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/02/266.停止過戶截止日期:108/04/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於108年2月15日起至108年2月27日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。