公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/23

2.發生緣由:

一、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、

「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股

東會議事規則」部份條文案。

(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。

二、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職 稱 姓 名 當選得票選舉權數

董 事 蔡翔如 20,919,000

董 事 楊偉成 20,549,000

董 事 蔡慶運 20,159,000

董 事 蔡慶泰 20,199,000

董 事 鄭名翔 19,339,500

獨立董事 李昭賢 17,390,000

獨立董事 李皇照 17,390,000

獨立董事 粘金重 17,390,000

獨立董事 蔡苑宜 17,390,000

三、其他議案：

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用