公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/23

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)股東臨時會決議日期：112/11/23

(2)討論事項

一、通過修訂「公司章程」案。

二、通過修訂「股東會議事規則」案。

三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

四、通過修訂「背書保證作業程序」案。

五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

六、通過修訂「董事及監察人選舉程序」暨更名案。

(3)選舉事項

全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票選舉權數

董事 富映投資股份有限公司 代表人：陳松田 33,084,948

董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 32,308,740

董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 31,930,687

董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳 31,921,740

董事 政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞 31,543,793

獨立董事 顏鴻森 31,675,740

獨立董事 吳文濱 31,666,793

獨立董事 洪濬詠 31,288,740

獨立董事 李佳相 30,767,479

(4)其他議案

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無