公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長

董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長

董事：東台精機股份有限公司 代表人 曾文鵬/東台精機股份有限公司 協理

董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理

董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理

監察人：高鐘山/大田精密工業股份有限公司 薪資報酬委員會委員

監察人：謝登財/榮田精機股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長

董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長

董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理

董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳 /東台精機股份有限公司 經理

董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理

獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授

獨立董事：吳文濱/研華投資股份有限公司 執行董事

獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師

獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)富映投資股份有限公司 代表人 陳松田：6,136,647股

(2)東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄：16,088,893股

(3)東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐：16,088,893股

(4)東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳：16,088,893股

(5)政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞：3,548,795股

獨立董事：

(1)顏鴻森：0股

(2)吳文濱：0股

(3)洪濬詠：0股

(4)李佳相：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22

7.新任生效日期:112/11/23

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無