公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項：(1) 107年度營業報告案。(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案。(3) 本公司107年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。(4) 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(下次董事會再行決議)2.承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議)(2) 107年度虧損撥補案。(下次董事會再行決議)3.討論事項：(1) 「公司章程」修訂案。(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 修訂「背書保證作業程序」案。(5) 全面改選董事及監察人案。(6) 解除新任董事競業禁止案。4.選舉事項選舉第九屆董事(含獨立董事)及監察人案5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:下次董事會再行決議9.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自108年4月28日起至108年6月26日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(108年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至108年4月26日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於最後過戶日108年4月26日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。